Non nota proposito di fatti riciclaggio di denaro
La accortezza si svolge di sgembo esame e interventi finalizzati a riconoscere rapidamente segnali di debolezza negli assetti tecnico-organizzativi antiriciclaggio e a sollecitarne la deposizione grazie a l'adozione nato da appropriate misure correttive. L'atto si articola Con controlli documentali - basati sull'indagine delle informazioni raccolte